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四川眉山女子遭骗600万 警方远赴印尼捣毁诈骗窝点

发稿时间:2017-08-07 11:09:00 来源: 成都商报 中国青年网

诈骗窝点像一间教室一样,内分布着多个“坐席”位置 。 眉山警方供图

  两通来自“银行职员”及“公安人员”的电话让四川眉山洪雅县的罗阳(化名)彻底陷入到了一场骗局之中,其个人多年的积蓄也几乎全部搭了进去。从接到诈骗电话开始,仅仅5天时间,罗阳先后8次向“公安人员”提供的“安全账户”转入巨额资金,合计600余万。该案也成了眉山乃至全川今年单笔涉案金额最高的电信诈骗案件。

  8月3日,诈骗集团犯罪嫌疑人被押解回国

  经过警方侦查,罗阳接到的诈骗电话来自印度尼西亚的一个境外窝点,办案人员随后赶赴印尼侦查。经过长达30多天的海外办案,眉山警方在印尼当地警方的支持帮助下,将位于巴厘岛和泗水的两个诈骗窝点成功捣毁,抓获犯罪嫌疑人58名。8月3日,该58名境外涉案人员被押解回国。

  600万是如何一步步被骗的?

  第一步

  冒充银行职员

  一个自称来自“银行”的网络电话打给了罗阳,电话中“银行职员”称罗阳在海外多地透支信用卡,有大笔资金未还。同时提到,银行已就此向公安机关报案,如有疑问可向公安机关核实。

  第二步

  冒充公安人员

  之后,罗阳与“银行职员”提供的“公安电话”取得了联系。“公安人员”回复,罗阳还涉嫌网络洗钱和诈骗,检察机关已经就此发出逮捕令,如有疑问可以向检察机关核实,并提供了发布逮捕令的网址。

  第三步

  冒充检察机关

  受到惊吓的罗阳,接着登录了嫌疑人提供的网址。网页显示,确为某检察院“官网”,网页中,自己的个人信息准确无误,自己的确被追捕。

  第四步

  转钱进安全账户

  接着,“公安人员”再次来电,称目前“案件”正在办理中,可能存在误会,但须将钱暂时转移到安全账户,查清后再返还。同时还提出需要交保证金,才能在最后全额退还。

  如此一来,在5月21日到5月24日几天中,罗阳先后8次将钱转移到“安全账户”,合计600余万元。

  警方提示:在接到类似电话时,最好通过110或向当地公安机关核实,以免受骗。

  “银行”来电

  “你有多笔欠款未还”

  今年5月21日,家住眉山市洪雅县的罗阳接到了一个神秘电话。电话中,罗阳被告知其多张信用卡存在大额透支,且均处于“逾期未还”的状态,来电者自称是银行工作人员。这让罗阳感到很意外,“怎么可能?”紧接着,这位“银行职员”口中“如果有疑问可以跟公安机关核实”的话又让罗阳开始半信半疑。

  按照“银行职员”提供的“公安机关”电话号码,罗阳拨通了电话。而“公安人员”给出的回复则让她冒出一身冷汗。电话里,一名“公安人员”称,“银行”的确已经报案,且罗阳还涉嫌网络洗钱和诈骗,检察机关已经发出了逮捕令。同时提供了一个检察机关的网址,让罗阳进行查证。

  慌忙中,罗阳登录了对方提供的网页。网页的界面的确是一家检察院,而页面中也确实找到了自己的逮捕令。一番“求证”下来,原本“不相信”的罗阳完全进入到了对方的圈套,“承认”自己的确“犯了大罪”。

  此时的罗阳已经惶恐不已,她原本计划将此消息告诉家人,电话里“公安人员”一句“不能让其他任何人知道”的话让她打消了念头。她觉得,此时自己应该配合“警方”调查。于是,罗阳并未将自己的经历告诉任何人,而是与“公安人员”保持联系,根据“公安人员”的提示独自行事。

  罗阳完完全全陷入到了诈骗团伙的圈套内。

  “先将钱打进安全账户”

  她先后8次转款600余万

  在与“公安人员”联系的过程中,对方提出,由于涉嫌网络洗钱和诈骗,罗阳的账户已经不安全,需要将钱转移到“警方”提供的“安全账户”。

  惊恐之中,罗阳开始将自己的积蓄一笔笔转向了这个“安全账户”。每转一笔,罗阳还会给对方发去消息。在转款的过程中,“公安人员”也告诉罗阳,这笔钱只是交由“警方”暂时保管,案件查清后,这笔钱仍会完整退回到她的账户中。

  但将钱转入“安全账户”后,罗阳再次接到了“公安人员”的电话,被告知还需缴纳一笔“保证金”,案件查清后才能“全部”退还。而此时,罗阳身上已经没有多余的资金,她向朋友借了钱来支付这笔保证金。

  直到5月24日,罗阳才觉得事情有些蹊跷,“为什么公安人员都是电话联系呢”。这时,罗阳才将自己的经历告诉了一位朋友。“你这是遇到电信诈骗了啊,赶紧报警。”朋友急忙提醒道。罗阳此刻才回过神来,但大笔的资金已经进入到了诈骗账户之中。

  从接到“银行”的第一通电话开始到5月24日,罗阳先后共计转账8次,金额达到了600余万。

  据警方介绍,如此巨额的涉案资金,是今年眉山乃至全川范围内,单笔金额最大的一起电信诈骗案件。

  诈骗团伙公司化运营

  国内办卡取钱 国外拨打电话

  由于涉案金额巨大,该案受到了公安部、四川省公安厅的高度重视,并被列为公安部督办的特大电信诈骗案件。经过对案件信息流、通讯流、资金流等重点链条和环节的侦查。警方发现,罗阳转入的“安全账户”资金最终在福建厦门等地被取走,同时,涉及国内的一个制贩提供电信网络诈骗信用卡、电话卡的团伙被锁定。

  6月23日,警方在成都、厦门两地抓获7名犯罪嫌疑人,将制贩信用卡、电话卡窝点捣毁,并成功止付涉案资金130余万元。办案民警通过技术侦察手段还发现,给罗阳打电话的是一个远在印度尼西亚的境外团伙,国内被查的这个制贩信用卡、电话卡的窝点仅是整个诈骗团伙的一条支线。

  6月27日,前期4名办案人员开始前往印度尼西亚开展初步侦查,随后8名支援队员赶到。在公安部协调下,经过与印尼当地警方的沟通协作,成功锁定了位于巴厘岛和泗水的两个诈骗窝点。7月29日,双方警力相互配合开始统一抓捕,58名犯罪嫌疑人被挡获。

  “我们前期从技术上确定了窝点位置,但嫌疑人基本上每一个地方待两三天,可能就会换地方,给我们的侦查工作带来了难点。”办案民警介绍,同时窝点的位置往往比较偏僻,房外大门紧锁,四周都相当封闭,甚至还安装有监控摄像头,“最后的这次抓捕还是通过一个丢垃圾的半米小洞钻入窝点的。”

  民警介绍,在对罗阳实施诈骗的过程中,诈骗团伙共分两条线,国内的团伙负责办银行卡、电话卡再送到国外,同时负责国内的取钱,国外团伙则负责拨打电话,同时还分成了“公”、“检”、“法”小组进行公司化运营。

  “这起案件中,嫌疑人冒充公检法的手法其实已经宣传过多次,伎俩也很简单,但受害人还是受骗了。”侦办此案的眉山市洪雅县公安局常务副局长曾友权介绍,目前的诈骗手段有了新的变化,比如嫌疑人给出的公安座机电话,用114查询的时候的确就是这个号码,但实际上是一个虚拟的已经被篡改和拦截的号码,让受害者难以辨识,不过在接到类似电话时,当事人最好通过110或向当地公安机关核实才对,以免受骗。

责任编辑:梁春明
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